Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δ» ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ Στυλιανός Γκρόζος, επικεφαλής της Αρχής για το «μαύρο χρήμα», που επιλήφθηκε των ερευνών που ξεκίνησαν στις αρχές του έτους, έχει ολοκληρώσει και αναμένεται να υποβάλει αρμοδίως νέα έκθεση σε βάρος 4 κατοίκων Πιερίας και ενός από Χίο(της επικεφαλής στην Ελλάδα) που φέρονται να εμπλέκονται σε μια νέα υπόθεση ξεπλύματος.
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον που προέκυψε από την έρευνα του Αντεισαγγελέα είναι ότι για πρώτη φορά από την αρχή των ερευνών στις υποθέσεις «καρμπόν» χρήσεως εικονικών συμφωνητικών για αγορά ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαπάτηση αλλοδαπών τραπεζών φέρεται να διαπιστώνεται η διασύνδεση 4 ύποπτων για κατηγορούμενων με το κύκλωμα.
Από την έναρξη της δικαστικής έρευνας οι Εισαγγελικοί λειτουργοί επεδίωκαν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που εξιχνιάστηκαν και βρήκαν μια οδοντιατρική εταιρία στην οποία <<Αφεντικό είναι Ν.Θ και να προσδιορίσουν τον βαθμό εμπλοκής της στο σκάνδαλο όλων εκείνων που φέρονται να «ξέπλυναν» τα έσοδα από τις εικονικές συμφωνίες αγοράς ακινήτων.
Αυτό που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά στους εμπλεκόμενους στη δικαστική έρευνα, τα οποία βεβαίως στην πορεία θα εξεταστούν, είναι το γεγονός ότι είτε σκοπίμως, είτε από αμέλεια αρμόδιοι των τραπεζών από τις οποίες αναλήφθηκε το προϊόν της απάτης «μαμούθ» δεν εφάρμοσαν, ως όφειλαν, τις σαφείς εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενημέρωση γύρω από τις «ύποπτες» συναλλαγές της αρχής της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα.
Από την έρευνα του Αντεισαγγελέα κ Γκρόζου φέρεται να προέκυψε ότι σημαντικά ποσά, που δεν δικαιολογούνται, κατανεμήθηκαν με 6 επιταγές σε 5 κατοίκους και συγκεκριμένα στον Ν. Μ. και στη σύζυγο του και στους Ν. Χ., Α. Γ. και Α. Α..